Мошенничество (11)
• Просмотров: 2284
Каббала, Майбах и криминал: тайные связи владельцев ABCeX с московским элитным клубом и подпольным бизнесом
9 декабря 2024 года МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX. В результате было изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга.
• Просмотров: 2233
Бывший судья Ростова-на-Дону обвиняется в мошенничестве на 2,4 миллиона рублей
Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении бывшего судьи Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Евгения Кувинова.
• Просмотров: 2241
Fake passports and multi-million projects: Dmytro Torner’s schemes in Ukraine and Moldova
“Firtash’s man” Dmytro Nekrasov (also Torner) and Trump lawyer Rudy Giuliani. Photo: The Washington Post
• Просмотров: 2251
От пиара к финансовым пирамидам: что скрывается за криптоаферой Qmall Богдана Прилепы
Владельцы криптобиржи Qmall, отреагировав на бандитские «наезды», перешли к демонстративным и мелочным проявлениям.
• Просмотров: 2274
Поддельные документы, некачественные дороги и миллионы взяток: директор "Доринвестстрой" под следствием
Силовые структуры арестовали активы главы ООО ПФК «Доринвестстрой» на сумму более 144 миллионов рублей. Директора обвиняют в мошенничестве и попытке дать взятку сотруднику ФСБ.
• Просмотров: 2244
Вице-премьер Денис Мантуров через сына связан с крупнейшей брокерской компанией «Финам»
Вице-премьер Денис Мантуров через своего сына Евгения Мантурова получил прямой выход на крупнейшую в РФ брокерскую компанию «Финам». Данная структура, в отличие от попавших в западные стоп-листы банков, не прекратила работу с европейскими площадками.
• Просмотров: 2254
Футбол, банкротства и криминальные схемы: как Садыгов использовал "Химки" для бизнеса в Подмосковье
Головинский районный суд города Москвы отправил под домашний арест по обвинению в мошенничестве Туфана Садыгова.
• Просмотров: 2250
Мошенническая схема Iron Motors: авто из США и новый старт в Молдове
История мошенничества, о котором пойдет речь ниже, в целом-то банальна: очередную жертву «развели» на обещании купить и доставить в Украину автомобиль из США. Ключевой персоной в этом мошенничестве является житель Одессы Владимир Сергеевич Филиппов, хотя он и отрицает, что организатор схемы именно он. Однако этому утверждению мы не поверим, и вот почему.
• Просмотров: 2249
МИД РФ предупредил россиян об опасностях поездок в США и ЕС на праздники
МИД РФ призвало россиян воздержаться от поездок в США и страны Евросоюза на праздниках
• Просмотров: 2288
Инвестор «Химок» Туфан Садыгов задержан ФСБ по делу о мошенничестве
Инвестор футбольного клуба «Химки» Туфан Садыгов был задержан сотрудниками ФСБ, предварительно, по статье «Мошенничество».
• Просмотров: 2236
Фальшивые паспорта и миллионные проекты: аферы Дмитрия Торнера в Украине и Молдове
Журналисты «Схем» недавно опубликовали фотографии, подтверждающие визит Дмитрия Торнера, гражданина Молдовы и России, и близкого соратника олигарха Дмитрия Фирташа, в Офис президента Украины. Через некоторое время после его посещения было принято решение снять Торнера с международного розыска, а расследование по делу о фальшивых паспортах в Украине было завершено, сообщает издание Украина криминальная.
• Просмотров: 2272
Учредитель "Регионстроя" Ленар Камбаров получил 6,5 лет строгого режима за взятку
Ленинский районный суд Ульяновска вынес приговор учредителю ООО "Регионстрой" Ленару Камбарову по факту дачи взятки экс-замминистру ЖКХ Елене Чупахиной.
• Просмотров: 2294
Росэнергобанк: Хищения, политические связи и уход фигурантов за границу
Бенефициаров хищений в Росэнергобанке могли покрывать люди из команды экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и экс-депутата Госдумы Евгения Серпера?
• Просмотров: 2263
Шухрат Расулов и Юрий Квашонкин оказались в центре скандала вокруг криптопрачечной ABCeX
Источник сообщил о владельцах главной криптопрачечной ABCeX, в которой 9 декабря прошли обыски.
• Просмотров: 2261
Скандальный приговор: экс-гендиректора ЧЭМК осудили за педофилию, но срок — условный
Бывшего гендиректора челябинского электрометаллургического комбината приговорили к условному сроку по делу о педофилии.
